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被告是一名希腊国民，他在暗网上使用别名“The Bull”在 AlphaBay 市场获取内幕交易信息。
美国证券交易委员会指控 30 岁的希腊国民 Apostolos Trovias 犯有证券欺诈和洗钱罪。
美国证券交易委员会指出，使用昵称 The Bull 的 Trovias 是一个冒名顶替者，他向假装是交易分支机构办公室文员的买家提供股票建议。据称，他通过每周和每月订阅以及一次性交易的方式提供股票建议。
The Bull 使用加密消息服务来共享信息
据报道，除了暗网之外，Apostolos Trovias 还使用加密消息服务来提供、征求和出售股票交易技巧。
据纽约南区联邦检察官奥黛丽·施特劳斯和联邦调查局纽约外地办事处助理主管小威廉·斯威尼称，被告还出售了发行前的收益以及上市公司的交易相关信息。
这些指控在今天在曼哈顿联邦法院启封的起诉书和投诉中得到了披露。
“Apostolos Trovias 试图将他的内幕交易计划隐藏在匿名软件、网名和比特币支付背后，”Strauss 说。
Sweeney Jr. 表示，利用暗网的面纱和加密消息服务，
“Trovias 创造了一种商业模式，他出售来自其他公司的专有信息、股票交易提示、预发布收益和其他内部信息，以谋取利润，正如我们所声称的那样。”
Trovias的计划暴露
根据美国证券交易委员会的说法，Trovias 获取机密的非公开商业信息并将其货币化，其中包括根据机密客户交易信息出售盗用的股票提示，以及出售从公开交易公司收集的预发布收益报告和交易信息。
根据SEC 文件[PDF]。Trovias 还创建了一个在线市场，将盗用内幕信息的个人与收取佣金的人联系起来。
2016 年 12 月，The Bull在暗网上注册AlphaBay Market，在被查封后，他开始按月和每周订阅提供有关某些证券发行商的股票提示。2017 年 6 月至 2020 年 2 月，他使用加密电子邮件和消息服务直接向买家出售内幕信息，与买家进行独家沟通。
据报道，他以近 5,000 美元的比特币出售证券发行人信息。2020年，他还设计并启动了一个网站“内幕信息拍卖网站”，进一步促进非公开信息的股票交易和会员收费。
这位雅典人被控一项证券欺诈和洗钱罪。这些指控最高可判处 25 年监禁。